السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عامًا لتنظيم عصابي
وهج الخليج –مسقط
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن مصادرة 4 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 1.06 مليار دولار) من تنظيم عصابي بتهمة غسيل الأموال.
ونقلت “العربية” عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وأضاف المصدر أن إجراءات التحقيق أكدت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة شملت إيداعات مالية كبيرة ثم قاموا بتحويلها للخارج.
وأشار المصدر إلى أن التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، أوضح عدم وجود واردات جمركية لها.
وبالعودة لمصدر الأموال، تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال.
وقررت المحكمة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وفرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال.
كما أيّدت السجن مدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مددًا بلغت 25 عامًا، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
